Detección, Prevención y Gestión del Fraude

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Temario: EVALUACIÓN INICIAL
VÍDEO PRESENTACIÓN

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
1.1 El fraude.
1.2 Concepto.
Recuerda
Autoevaluación 1

UNIDAD 2: LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
2. Las ACCIONES DE PREVENCIÓN.
Recuerda
Autoevaluación 2

UNIDAD 3: TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
3. TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN.
Recuerda
Autoevaluación 3

UNIDAD 4: TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN EL SINIESTRO
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
4. TIPOLOGÍAS DE FRAUDE EN EL SINIESTRO.
Recuerda
Autoevaluación 4

UNIDAD 5: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
5.1 Especialistas intervinientes en la investigación de fraudes.
Recuerda
Autoevaluación 5

UNIDAD 6: ACTUACIÓN CONTRA EL FRAUDE
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
6.1 Organización antifraude en las entidades.
Recuerda
Autoevaluación 6

UNIDAD 7: DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FORMAS DEL FRAUDE
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
7. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FORMAS DEL FRAUDE.
Recuerda
Autoevaluación 7

UNIDAD 8: 8. CASOS APLICADOS A LOS DISTINTOS RAMOS DEL SEGURO.
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
8. CASOS APLICADOS A LOS DISTINTOS RAMOS DEL SEGURO.
Recuerda
Autoevaluación 8

UNIDAD 9: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL DELITO DE ESTAFA.
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
9. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL DELITO DE ESTAFA.
Recuerda
Autoevaluación 9

UNIDAD 10: INNOVACIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
10. INNOVACIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
Recuerda
Autoevaluación 10

UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN COMO ARMA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
11. LA COMUNICACIÓN COMO ARMA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
Recuerda
Autoevaluación 11

GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA
EXAMEN FINAL

Competencias: OBJETIVO GENERAL:
Introducir a los participantes en las técnicas de lucha contra el fraude y en cómo organizar los recursos para combatirlo, sensibilizándoles acerca de su incidencia en los resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Unidad 1

Establecer contacto con la problemática del fraude.
Analizar el fraude y sus variables en el mundo de los seguros.
Comprender el concepto de fraude.

Unidad 2

Comprender en qué consisten las acciones de prevención.
Determinar los apartados de los expedientes de los siniestros.
Comprender el concepto de fraude.

Unidad 3

Identificar las diferentes tipologías de fraude en la contratación.
Analizar las diferentes situaciones de fraude.
Determinar las fases de tramitación de un siniestro.
Unidad 4
Analizar los factores que intervienen en el fraude.
Identificar los tipos de fraude.
Determinar las situaciones, hechos o circunstancias que inducen a sospechar la posibilidad de fraude.
Enunciar los tipos de actuaciones e investigaciones más eficaces en la lucha contra el fraude.

Unidad 5

Analizar el proceso de investigación.
Identificar a los especialistas que intervienen el proceso de investigación.
Determinar las actuaciones a seguir en el caso de detección de fraude en los siniestros.

Unidad 6

Analizar la actuación contra el fraude.
Determinar la organización antifraude en las organizaciones.
Identificar la naturaleza jurídica del compliance.
Comprender la exigibilidad de los códigos de conducta.

Unidad 7

Analizar los datos estadísticos sobre formas de fraude.
Determinar cuáles son las provisiones técnicas.
Determinar los elementos intervinientes en el análisis de datos sobre fraude.

Unidad 8

Conocer el concepto de ramo del seguro.
Exponer de forma clara los ramos del seguro en los que se suelen clasificar los diferentes casos de fraude.

Unidad 9

Determinar los requisitos legales del delito de estafa.
Identificar los procedimientos legales del delito de estafa.
Analizar las características de la estafa.

Unidad 10

Analizar las innovaciones y la lucha contra el fraude.
Identificar los elementos necesarios para el análisis de estudios estadísticos poblacionales.
Conocer conceptos claves de la estadística descriptiva en relación con los índices de siniestros cubiertos por aseguradoras.

Unidad 11

Analizar la comunicación como arma en la lucha contra el fraude.
Identificar los elementos esenciales de la comunicación interpersonal.
Conocer el modelo de comunicación circular.