Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

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Temario: Evaluación inicial
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Unidad 1: Cuestiones fundamentales
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
1.1 Definiciones.
1.2 Paraísos Fiscales.
1.3 Directivas y Reglamentos Europeos.
1.4 Legislación española.
1.5 Ley 10/2010. Principales Novedades.
1.6 Sujetos Obligados.
1.7 Principales organismos de control.
Recuerda
Autoevaluación 1

Unidad 2: Régimen sancionador y control interno
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
2.1 Infracciones MUY GRAVES.
2.2 Infracciones GRAVES.
2.3 Infracciones LEVES.
2.4 Responsabilidad administradores y directivos.
2.5 Sanciones.
2.6 Medidas de control interno.
2.7 Examen externo.
2.8 Formación y protección.
2.9 Sucursales y filiales extranjeras.
Recuerda
Autoevaluación 2

Unidad 3: Conocimiento del cliente: diligencia debida
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
3.1 Diligencia debida.
3.2 Medidas normales de diligencia debida.
3.3 Medidas simplificadas de diligencia debida.
3.4 Medidas reforzadas de diligencia debida.
Recuerda
Autoevaluación 3

Unidad 4: Obligaciones de información
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
4.1 Examen especial.
4.2 Comunicación por indicios.
4.3 Abstención de ejecución.
4.4 Comunicación sistemática.
4.5 Colaboración con la comisión de blanqueo
4.6 No sujeción y exención de responsabilidades.
4.7 Prohibición revelación.
4.8 Conservación de documentos.
Recuerda
Autoevaluación 4

Unidad 5: Declaración movimiento de pago y otras disposiciones
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
5.1 Obligación de declarar - medios de pago.
5.2 Comercio de bienes.
5.3 Fundaciones y asociaciones.
5.4 Envío de dinero.
5.5 Ficheros de titularidad financiera.
Recuerda
Autoevaluación 5

Unidad 6: Casos de aplicación
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
6. Casos de aplicación.
Recuerda
Autoevaluación 6

Unidad 7: Escenario comercial
Introducción
Objetivos
Mapa Conceptual
7.1 Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Recuerda
Autoevaluación 7

Glosario
Bibliografía
Examen final

Competencias: OBJETIVO GENERAL:
Identificar las deficiencias que pueden afectar a los distintos elementos del edificio en función de su tipología constructiva y energética, así como las técnicas que se deben emplear para la reparación y mejora de dichas deficiencias, conforme a los estándares de calidad que sean de aplicación en cada caso atendiendo a las buenas prácticas constructivas y a la normativa actual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Unidad 1

Definir el blanqueo de capitales.
Conocer la implicación de los paraísos fiscales en el blanqueo de capitales.
Presentar la legislación que regula el blanqueo de capitales y su actividad inherente.

Unidad 2

Conocer las infracciones que, según la legislación, se consideran muy graves, graves o leves.
Determinar la responsabilidad ante la comisión de una infracción.
Asociar las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves, graves o leves.
Desarrollar las medidas de control y protección existentes.

Unidad 3

Introducir el concepto de diligencia debida.
Conocer y desarrollar la legislación que regula estas medidas.
Describir las medidas normales, simplificadas y reforzadas de diligencia debida.

Unidad 4

Determinar la legislación que regula las obligaciones de información respecto al blanqueo de capitales.
Saber en qué consiste el proceso de examen especial.
Enumerar las operaciones que se deben comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Conocer los Organismos encargados de la investigación del blanqueo de capitales.

Unidad 5

Conocer los sujetos obligados a declarar, según la legislación, para prevenir el blanqueo de capitales.
Conocer las obligaciones de quienes se dediquen al comercio de bienes.
Determinar las obligaciones a tener en cuenta para los ficheros de titularidad financiera en la prevención del blanqueo de capitales.

Unidad 6

Determinar los casos de aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Conocer las actuaciones que se deben llevar a cabo.
Aprender las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Unidad 7

Conocer las etapas fundamentales que se deben seguir para conocer el margen de actuaciones de las actvidades del blanqueo de capitales.
Distinguir varias herramientas que permiten investigar y perseguir el delito de blanqueo de capiteles.
Conocer las características y la información aportada por cada una de las herramientas.